Сектор азартных игр Евросоюза нуждается в усилении борьбы с отмыванием денег
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) выпустила отчет об оценках рисков в отношении угроз борьбы с отмыванием денег (AML) и противодействии финансированию терроризма (CFT), а также дала странам Евросоюза рекомендации, сообщает 2 ноября SBC News.
В документе азартные игры онлайн наряду с криптоактивами выделяются как два сектора, которые требуют «пересчета уровней риска», поскольку «были обнаружены значительные изменения».
«Сектор азартных игр характеризуется быстрым экономическим ростом и технологическим развитием, а также стремительным расширением онлайн-сферы во время и после пандемии», — говорится в отчете.
Это привело к большому распространению в государствах ЕС «неавторизованных операторов онлайн-гемблинга», которые обслуживают финансовые транзакции через анонимные платформы электронных денег и обрабатывают виртуальные валюты.
Учитывая, что такую деятельность сложно контролировать (в странах Евросоюза отсутствует специальная отчетность/отзывы о подозрительных транзакциях), риск отмывания денег в этом секторе очень высок.
Также в отчете отмечается, что наземные казино по-прежнему подвержены высокой вероятности угроз AML, связанных с транзакциями с использованием наличных. При этом лотереи, игровые автоматы (за пределами казино) и наземные залы бинго представляют умеренный уровень риска отмывания денег из-за относительно низких ставок и выигрышей.
Авторы отчета предлагают государствам-членам ЕС сконцентрироваться на обучении сотрудников в гемблинг-индустрии, а также принять меры по снижению анонимных транзакций.
Лучшие бонусы
Код Stake для VIP условий: кэшбек и награды
Активен до: 22.12.2027
Реферальный код GETBET при регистрации в Stake открывает новым игрокам доступ к кэшбеку, VIP Club.
Промокод Мелбет на сегодня для фрибета 30 000 рублей
Активен до: 31.12.2026
Вводи промокод Мелбет при регистрации, чтобы увеличить стартовый фрибет на 5000 рублей.
ПАРИ промокод при регистрации на 5000 рублей
Активен до: 31.12.2026
5 бесплатных ставок по 1000 рублей — просто вводи рабочий промокод на сегодня!
Бонус-клуб Винлайн 2026 — фрибеты 10 000 рублей за ставки
Активен до: 31.12.2026
Ежемесячные фрибеты на 10 000 рублей + бесплатные попытки в игре «Мины» на 90 000 рублей
BET-M промокод — фрибет до 7 000 рублей
Активен до: 31.12.2026
Без промокода букмекер начисляет стандартный бонус до 5 000 ₽, а с кодом SPORTCLAN сумма возрастает до 7 000 ₽.
Бонус БК Фонбет без Депозита — 15 000 рублей
Активен до: 22.12.2026
Бонус без депозита и отыгрыша до 15 000 рублей от БК Фонбет. Лучший бонус в РФ.
Марафонбет промокод для бонуса 2026
Активен до: 22.12.2026
Марафонбет промокод позволяет получить выгодный бонус — 100% к сумме первого депозита!
Бесплатная ставка в БК Бетсити
Активен до: 22.12.2026
Бесплатная ставка 500 рублей для новых клиентов. Депозит обязателен.
10 000 рублей от BetBoom! Эксклюзивно!
Активен до: 22.12.2026
Участникам акции становится доступен фрибет 10 000 рублей.
Промокод Риобет: бонус 225% до $2,250
Активен до: 22.12.2027
Промокод Риобет SportClan при регистрации дает новым игрокам бонус 225% до $2,250 и 70 фриспинов в казино.
