Росфинмониторинг: Риски платежей нелегальному гемблингу растут из-за действий БПА
На фото: Герман Негляд
Заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Герман Негляд рассказал на форуме «ПЛАС» о тенденции среди некоторых банковских платежных агентов (БПА), которые перестали в полном объеме выполнять требования по идентификации клиентов. Слова Негляда приводит RG.ru.
Замглавы Росфинмониторинга отметил, что отдельные БПА с недавнего времени стали игнорировать установленные правила делегированной идентификации, что может привести к необходимости пересмотра модели взаимодействия БПА и кредитных организаций.
В настоящее время БПА имеют право идентифицировать клиентов, в том числе в упрощенной форме, что предусмотрено условиями агентского договора с кредитной организацией. При этом делегирование права идентификации агентам возможно только после проведения банком их комплексной оценки: как деятельности, так и возможных рисков.
Тем не менее ряд БПА допускают незаконное использование персональных данных физлиц для оформления электронных средств платежа без ведома клиентов.
Данная проблема была ранее обозначена Центробанком, поскольку описанные действия БПА создают риски вовлечения банков в проведение высокорисковых операций. В частности, речь идет о транзакциях в пользу нелегальных игорных операторов.
В связи с этим Негляд подчеркнул, что при выборе кредитными организациями БПА крайне важно уделять особое внимание оценке рисков. «Она нужна для того, чтобы в конечном итоге найти баланс между доступностью финансовых услуг и безопасностью предоставления этих самых услуг», — констатировал замдиректора Росфинмониторинга.
Лучшие бонусы
Код Stake для VIP условий: кэшбек и награды
Активен до: 22.12.2027
Реферальный код GETBET при регистрации в Stake открывает новым игрокам доступ к кэшбеку, VIP Club.
Промокод Мелбет на сегодня для фрибета 30 000 рублей
Активен до: 31.12.2026
Вводи промокод Мелбет при регистрации, чтобы увеличить стартовый фрибет на 5000 рублей.
ПАРИ промокод при регистрации на 5000 рублей
Активен до: 31.12.2026
5 бесплатных ставок по 1000 рублей — просто вводи рабочий промокод на сегодня!
Бонус-клуб Винлайн 2026 — фрибеты 10 000 рублей за ставки
Активен до: 31.12.2026
Ежемесячные фрибеты на 10 000 рублей + бесплатные попытки в игре «Мины» на 90 000 рублей
BET-M промокод — фрибет до 7 000 рублей
Активен до: 31.12.2026
Без промокода букмекер начисляет стандартный бонус до 5 000 ₽, а с кодом SPORTCLAN сумма возрастает до 7 000 ₽.
Бонус БК Фонбет без Депозита — 15 000 рублей
Активен до: 22.12.2026
Бонус без депозита и отыгрыша до 15 000 рублей от БК Фонбет. Лучший бонус в РФ.
Марафонбет промокод для бонуса 2026
Активен до: 22.12.2026
Марафонбет промокод позволяет получить выгодный бонус — 100% к сумме первого депозита!
Бесплатная ставка в БК Бетсити
Активен до: 22.12.2026
Бесплатная ставка 500 рублей для новых клиентов. Депозит обязателен.
10 000 рублей от BetBoom! Эксклюзивно!
Активен до: 22.12.2026
Участникам акции становится доступен фрибет 10 000 рублей.
Промокод Риобет: бонус 225% до $2,250
Активен до: 22.12.2027
Промокод Риобет SportClan при регистрации дает новым игрокам бонус 225% до $2,250 и 70 фриспинов в казино.
