Investico: Игорь из белорусского колхоза значится начальником популярного казино

Расследовательский ресурс Investico опубликовал большой материал о функционировании игорной индустрии на Кюрасао – самоуправляемом государственном образовании в составе Нидерландов, под лицензией которого работает огромное количество гемблинг-операторов по всему миру. Журналистам удалось выяснить, что через тысячи зарегистрированных на острове онлайн-казино проходят миллиарды долларов, часто имеющих преступное происхождение. В частности, обнаружена связь между игорными компаниями Кюрасао и российским, белорусским и украинским криминальным миром.

Игорный Клондайк для преступников

Юрисдикция Кюрасао на настоящий момент предполагает наличие группы генеральных лицензиатов, которые имеют право выдавать огромное количество сублицензий. Самая известная из них, Curaçao eGaming, принадлежащая компании Cyberluck. Благодаря выдаче сублицензий на Кюрасао существуют тысячи лицензированных онлайн-казино. Investico называет все это многообразие игорных операторов «идеальным механизмом для отмывания денег».

Злоумышленники вносят на игровые счета деньги, полученные преступным путем, после чего якобы происходит игра и выплачивается выигрыш. В результате нехитрой процедуры средства приобретают абсолютно легальное происхождение. Журналисты-расследователи также пришли к выводу, что преступники могут использовать онлайн-казино как своего рода теневой банк, где они совершают транзакции между собой.

В то время как из-за высоких рисков индустрия азартных игр строго регулируется в большинстве стран мира, на Кюрасао этот сектор бизнеса почти полностью выведен из поля зрения государства. Горстка частных компаний, крупнейшая из которых − уже упомянутая Cyberluck, определяет, кому разрешено выходить на рынок. Генеральные лицензиаты выдают астрономическое количество сублицензий за ежегодную плату в размере около $5 тысяч. В свою очередь, правительство Кюрасао не имеет ни малейшего понятия о том, кому принадлежат казино и сколько они зарабатывают денег.

Худший в мире закон

Игорный сектор карибского острова регулируется законом, состоящим всего из шести статей, и, как отмечает юрист Джон ван Шендель, принятым в 1993 году по недоразумению.

Почти 30 лет назад один из депутатов Кюрасао внес законопроект на рассмотрение в местный парламент таким образом, чтобы чиновники из Министерства юстиции не обратили на него внимания. В итоге документ был принят, но по мнению экспертов, он является худшим из всех, которые можно себе представить, так как закон не предусматривает никаких наказаний за нарушения, допущенные операторами, не предъявляет к ним никаких требований, а также не содержит мер по борьбе с отмыванием денег и гарантий справедливого обращения с игроками.

Единственное условие, присутствующее в нормативном акте, заключается в том, что компании, которые хотят открыть онлайн-казино, должны подать заявку на получение лицензии от правительства острова. Этот закон продолжает действовать вплоть до сегодняшнего дня. В результате законодательного провала в регулировании сферы даже неизвестно, сколько онлайн-казино зарегистрировано на Кюрасао.

Из колхоза в игорные магнаты

Реальные владельцы игорного бизнеса, уютно обосновавшегося в теплых карибских волнах, неизвестны. Однако благодаря утечкам информации, таким как «Панамские документы» и «Документы Пандоры», можно узнать о людях, на которых оформлены тысячи онлайн-казино Кюрасао.

Сразу же бросается в глаза то, что в основном «собственники» операторов являются гражданами России, Украины и Беларуси. Например, сайт realmoneyonlinepokies.com.au принадлежит белорусу по имени Игорь, который последние несколько лет работал сторожем в колхозе. «Игорный магнат» живет в 100 километрах от Минска, в тесной квартире вместе с семьей из трех человек. Игорь ни разу в жизни не покидал пределов Беларуси. Не очень похоже на то, что он является собственником крупной онлайн-платформы для гемблинга.

Другие владельцы онлайн-казино также не кажутся успешными бизнесменами: один из них – 26-летний рядовой сотрудник коммерческой фирмы, другой живет в многоквартирном доме на окраине Санкт-Петербурга, а третий «владелец» казино всю свою жизнь проживает в украинском городе Луцке. Не самый распространенный ареал обитания для собственников казино.

Несмотря на почти тридцатилетний период полного отсутствия государственного регулирования сферы азартных игр на Кюрасао, в последнее время Нидерланды обратили внимание на затерявшийся в Карибском море остров.

К реализации готовится реформа гемблинг-сектора, которая разрабатывалась в течение последних лет. На Кюрасао наконец-то появится Управление по азартным играм, призванное обеспечить более строгий контроль за лицензиатами и увеличить размер налоговых сборов с гемблинг-операторов.