Мальтийский гемблинг-регулятор отрицает связь с арестованными экс-сотрудниками

Сразу двое бывших сотрудников Управления по азартным играм Мальты (MGA) арестованы и обвинены в финансовых преступлениях. По версии следствия, они могли быть сообщниками. MGA официально дистанцировалось от обоих, пишет IGB.

Отпустили под залог

Бывшего сотрудника MGA по соблюдению требований Иосифа Галеа арестовали в Италии по европейскому ордеру несколько дней назад. Его разыскивали в Германии по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Причем на Мальте на него также был выдан ордер на арест по обвинению в предполагаемой утечке секретной информации MGA. Его отпустили под залог и сейчас полиция выясняет, почему ему несколько раз разрешали покинуть остров, несмотря на ордер на арест.

Галеа был сотрудником по соблюдению требований регулирующего органа до 2013 года. Еще около 3 лет он работал на Мальте внештатным сотрудником в области соблюдения нормативных требований, консультирования и других связанных с этим задач.

1 июня MGA разместило на официальном сайте Управления заявление об дистанцировании от Галеа:

«MGA хотело бы уточнить, что г-н Галеа не работал в Управлении с марта 2013 года».

Подозрение в сообщничестве

Интересно, что арест Галеа произошел во время судебного слушания, на котором другому высокопоставленному чиновнику MGA и его жене отказали в освобождении под залог по обвинению в отмывании денег.

34-летний Джейсон Фарруджа был техническим директором MGA до декабря прошлого года. Ему также было предъявлено отдельное обвинение в целом ряде преступлений, включая получение взяток, вымогательство, мошенничество, неправомерное использование компьютеров, злоупотребление влиянием в корыстных целях и раскрытие конфиденциальной информации. Подозреваемый все обвинения отрицает.

Тогда MGA также заявило:

«Джейсон Фарруджа, бывший технический директор MGA, больше не имеет никакого отношения к MGA и не может представлять его или выступать от его имени».

При этом у следствия есть версия, что оба экс-сотрудника MGA могут быть связаны между собой и Фарруджа передавал Галеа секретную внутреннюю информацию. Следствие по делу продолжается.

Читай нас в Яндекс Дзен.