В первом полугодии 2024 года количество сообщений о подозрительных транзакциях в игорном секторе Макао выросло на 56,7% в годовом исчислении, передает GGR Asia со ссылкой на данные Управления финансовой разведки города.
За первые шесть месяцев 2024 года было зарегистрировано 2181 подобное сообщение, что на 789 больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Значительное увеличение связывается с восстановлением сектора казино после пандемии, ростом числа посетителей, а также постоянными инвестициями отрасли в решения для выявления подозрительных транзакций.
Игорные концессионеры фиксировали в отчетном периоде сомнительные операции, связанные с обналичиванием фишек, в том числе от имени третьих лиц, а также обменом валюты. Отмечается, что на долю сектора казино в первом полугодии пришлось 75,8% от всех подозрительных транзакций города (годом ранее — 73,1%).
Бюро по инспекции и координации азартных игр Макао относит к подозрительным транзакциям операции в гемблинг-сфере, которые имеют необычные черты или чрезмерную усложненность, что может указывать на признаки отмывания денег или финансирования терроризма. Операторы казино обязаны регистрировать такого рода транзакции вне зависимости от их суммы.
Ранее мы сообщали о зафиксированном в Макао рекордном дневном показателе потребления электроэнергии.
