₽ Киевский суд арестовал криптоактивы на $500 тыс. по делу об отмывании денег через казино 1win
Подольский районный суд Киева наложил арест на криптоактивы на сумму более 500 000 USDT (примерно 38–39 млн руб.) в рамках расследования дела о легализации доходов, полученных преступным путем. Об этом сообщает dev.ua.
27 января 2026 года суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об аресте виртуальных активов по ч. 3 ст. 209 УК Украины. Речь идет о криптосчетах на бирже Bybit, которые, по версии следствия, использовались для вывода средств, связанных с деятельностью нелегального онлайн-казино 1win.
Как установил Департамент киберполиции, сайт 1win.com предоставляет доступ к азартным играм без лицензии в Украине и свободно работает на территории страны, позволяя пользователям пополнять счета и выводить средства.
В ходе расследования правоохранители проанализировали кластер криптокошельков и выявили масштабные транзакции через биржи Binance и Bybit.
В частности, на один из кошельков на Binance за все время поступило 662 507 USDT (около 50–52 млн рублей), на счет в Bybit — 503 676 USDT (около 38–39 млн рублей). Часть этих средств, по данным следствия, напрямую связана с 1win.
Для анализа движения средств использовалась платформа Chainalysis, которая отнесла значительную долю транзакций к категории «Gambling».
Правоохранительные органы установили, что оба аккаунта на Binance и Bybit принадлежат одному гражданину Украины. Следствие считает, что они использовались не для обычной игры, а для легализации средств, полученных от незаконной организации азартных игр.
Суд постановил арестовать виртуальные активы на аккаунте Bybit с запретом на их использование и обязал криптобиржу заблокировать счет после получения судебного решения.
SportClan уточняет: арест наложен не из-за игры в онлайн-казино, а в рамках расследования возможного отмывания средств через нелицензированную платформу.
Лучшие бонусы
Бонус-клуб Винлайн 2026 — фрибеты 10 000 рублей за ставки
Активен до: 31.12.2026
Ежемесячные фрибеты на 10 000 рублей + бесплатные попытки в игре «Мины» на 90 000 рублей
BET-M промокод — фрибет до 7 000 рублей
Активен до: 31.05.2026
Без промокода букмекер начисляет стандартный бонус до 5 000 ₽, а с кодом SPORTCLAN сумма возрастает до 7 000 ₽.
Бонус БК Фонбет без Депозита — 15 000 рублей
Активен до: 22.12.2026
Бонус без депозита и отыгрыша до 15 000 рублей от БК Фонбет. Лучший бонус в РФ.
Марафонбет промокод для бонуса 2026
Активен до: 22.12.2026
Марафонбет промокод позволяет получить выгодный бонус — 100% к сумме первого депозита!
Бесплатная ставка в БК Бетсити
Активен до: 22.12.2026
Бесплатная ставка 500 рублей для новых клиентов. Депозит обязателен.
10 000 рублей от BetBoom! Эксклюзивно!
Активен до: 22.12.2026
Участникам акции становится доступен фрибет 10 000 рублей.
Кэшбэк BetBoom до 20%
Активен до: 22.12.2026
Самый щедрый кэшбэк за ставки — в BetBoom. 3–20% от суммы проигрышей начисляется еженедельно.
Бонус Балтбет на 8000 рублей
Активен до: 22.12.2026
БК Балтбет дарит до 8 000 рублей за простые задания в первую неделю после регистрации.
Страховка ставки Мелбет
Активен до: 22.12.2026
В рамках данной акции БК Мелбет дает возможность застраховать ставку, вернув на счет клиента часть денег.
Бонус на первый депозит в ЛЕОН
Активен до: 22.12.2026
Букмекерская компания Леон дарит бонус в размере 50% от суммы депозита.
Дмитрий
А BYBIT подчиняется что ли законам Украины? И даже если реально наложен арест не только со стороны Украины, но и самим BYBIT, каким образом органы Украины хотят, чтобы эти монеты были изъяты? Много вопросов и нет ответов. Возможен ли вывод криптовалюты самой биржей фактически на третьи реквизиты? Где тонкая грань рвется? И если реально есть такая возможность, то с такими деньгами, имея такие данные, самой бирже проще похитить монеты, чем подчинятся чьим-то законам… Тем более, есть на что сослаться…