На фото: гендиректор «МОБИ.Деньги» Мария Красенкова
Платежный сервис «МОБИ.Деньги» (дочерняя структура ВТБ) попался на обслуживании нелегальных казино и букмекерских контор, сообщается в телеграм-канале «ВЧК-ОГПУ».
«Схема простая. Сотрудники "Мобиденьги" за определенную плату выдают терминалы якобы для легальных ресурсов, а в реальности терминалы ежедневно обрабатывают платежи для офшорных казино и других подпольных структур. Суммы гигантские и порой достигают около 100 млн рублей в сутки.
"Мобиденьги" уже давно занимается подобным отмывочным бизнесом. В 2021 году ЦБ выносил предписание "дочке" ВТБ из-за транзакций нерезидентами в том числе нелегальным казино», — пишет источник.
В рассматриваемой публикации также упоминается о том, что генеральный директор «МОБИ.Деньги» Мария Красенкова якобы является непосредственным организатором подобных теневых финансовых схем.
Что касается названий нелегальных казино и букмекеров, с которыми может сотрудничать платежный сервис, источник в своем посте выделил игорные компании Mostbet, Joycasino и JoinUs.
