Управление по азартным играм Кюрасао проверит соблюдение лицензиатами мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, сообщает Casino Nieuws.
Операторы должны будут продемонстрировать, что их политика в отношении противодействия легализации преступных доходов соответствует законодательству острова.
Для этого в срок до 30 мая лицензиаты обязаны предоставить регулятору свои документы, регламентирующие вопросы борьбы с отмыванием денег.
Аналогичное требование распространяется на компании, которые уже подали заявки на получение местных игорных лицензий.
Проблемы, связанные с игнорированием данных мер игорными операторами, ранее неоднократно вызывали опасения как на самом Кюрасао, так и в Нидерландах (Кюрасао является составной частью страны). В ноябре прошлого года нидерландский парламентарий Михиль ван Ниспен обращался к правительству с просьбой ужесточить надзор за гемблинг-сектором острова из-за его возможных связей с преступными сообществами.
Тем не менее Кюрасао в последнее время предпринимает активные меры для того, чтобы улучшить свою репутацию в качестве надежной юрисдикции. В частности, были введены новые правила регулирования игорной отрасли, направленные на усиление контроля за лицензиатами. Старания правительства острова не остались незамеченными: в феврале 2025 года Европейский Союз исключил Кюрасао из серого списка налоговых юрисдикций.
В то же время некоторые операторы считают, что на острове создана «враждебная среда» для игорного бизнеса.
