Последний штрих реформы букмекерского рынка был внесен в российское законодательство 16 апреля 2022 года. Опубликован Федеральный закон от 16.04.2022 № 111-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Этим законом устранено последнее противоречие, которое касалось идентификации клиентов.
Как мы помним, в конце 2020 года очень стремительно был принят Федеральный закон «О публично-правовой компании «Единый регулятор азартных игр» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». После этого в течение трех кварталов мы наблюдали переходный период создания самой публично-правовой компании и битву двух ЦУПИСов — «Мобильной карты» и «КИВИ-банка» за право называться Единым ЦУПИСОМ.
Новое регулирование вносило изменения в целый пласт нормативных актов, но одна норма, причем довольно важная, осталась незамеченной: в пункте 1 (5-6) статьи 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» забыли внести изменения, которые бы позволяли проводить идентификацию клиентов для букмекеров Единому ЦУПИС, вместо существовавших ранее двух независимых ЦУПИС.
В результате сформировалась коллизия, а букмекеры могли потерять возможность проводить идентификацию, в том числе «упрощенную идентификацию» через Единый ЦУПИС. Формально, с первого октября 2021 года старых ЦУПИС больше не существовало, а о Едином ЦУПИС антиотмывочный закон ничего не говорил.
Очевидно, на время существования этой коллизии Росфинмониторинг решил, что это простая недоработка и закрыл глаза на пробел в законе, поэтому идентификация продолжалась и никого из букмекеров не оштрафовали за ее проведение.
Тем не менее на помощь букмекерам и Единому ЦУПИС пришла целая группа депутатов, в составе 8 человек, которая и внесла в Государственную думу соответствующий законопроект в декабре 2021 года. В феврале, марте и апреле 2022 года законопроект был рассмотрен в трех чтениях и наконец стал законом.
Теперь реформу букмекерского рынка можно официально считать завершенной.
