Криптовалютная биржа Binance помогла индийским правоохранителям раскрыть мошенническую гемблинг-сеть, сообщает CoinDesk.
Binance оказала содействие Управлению по обеспечению соблюдения законов Индии (занимается расследованием финансовых преступлений), в результате чего удалось арестовать четырех человек, подозреваемых в мошенничестве в сфере азартных игр на сумму $47,6 млн. Криптовалютная биржа предоставила правоохранителям критически важную информацию, которая сыграла значимую роль в отслеживании средств и раскрытии преступной сети.
Мошенничество касается игорного приложения Fiewin.
Злоумышленники привлекали жертв обещаниями легкого дохода с помощью онлайн-ставок. В реальности же деньги доставались мошенникам, а игроки оставались ни с чем.
Представитель Управления по обеспечению соблюдения законов отметил роль Binance в раскрытии преступления и задержании подозреваемых. По его словам, сотрудничество государства с частными компаниями имеет большое значение в борьбе со сложными финансовыми преступлениями. «В этом случае Binance оказали нам аналитическую поддержку, которая способствовала расследованию», — подчеркнули в ведомстве.
Ранее мы сообщали о проходящем в Индии расследовании в отношении мессенджера Telegram в связи с подозрениями, что приложение используется для содействия незаконному гемблингу.
