Служба по борьбе с отмыванием денег Австралии инициировала проведение расследования в отношении букмекерских компаний Sportsbet и Bet365, сообщает The Australian Financial Review. Операторы подозреваются в проведении операций, направленных на легализацию доходов, полученных незаконным путем.
Австралийский центр отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC) уже заявил о назначении двух внешних аудиторов, которые займутся анализом деятельности букмекеров. Результаты расследования станут известны в течение 180 дней. Аудиторы проверят надежность механизмов защиты беттинговых компаний в контексте борьбы с отмыванием денег, а также выяснят, насколько тщательно была проведена проверка операторами своих клиентов и источников их средств.
Исполнительный директор AUSTRAC Николь Роуз заявила, что решение о проведении расследования в отношении Sportsbet и Bet365 было принято после изучения проведенных букмекерами операций. «У нас есть достаточные основания подозревать, что компании могли нарушить или нарушают Закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма», — добавила Роуз.
Sportsbet и Bet365 грозят многомиллионные штрафы и другие серьезные меры воздействия со стороны регуляторных органов, если аудиторы найдут доказательства отмывания преступных доходов через платформы букмекеров.
В сентябре 2022 года под подозрение AUSTRAC также попал гемблинг-холдинг Entain, представленный в Австралии брендом Ladbrokes.
