Как сообщается на сайте датского гемблинг-регулятора Spillemyndigheden, компания Bet365 получила выговор из-за недостаточно проявленной осмотрительности в отношении одного из своих клиентов.
Инцидент касается молодого игрока, который в течение года внес на свой счет в Bet365 более $27 тысяч. При этом игорный оператор не заинтересовался происхождением денег и не попытался выяснить, являются ли эти средства результатом преступной деятельности.
В Spillemyndigheden заявили, что молодой возраст клиента и достаточно большая сумма, внесенная на депозит, должны были послужить основанием для соответствующей проверки со стороны Bet365, включая получение информации об уровне доходов игрока.
Но Bet365 не проявил ожидаемой осмотрительности, что по мнению регулятора, является нарушением Закона о борьбе с отмыванием денег. Вместе с тем Spillemyndigheden объявил, что не намерен преследовать гемблинг-оператора в судебном порядке, так как игорная компания ввела новые процедуры, направленные на соблюдение должного уровня проверки клиентов.
Ранее Spillemyndigheden предупредил датских операторов о необходимости соблюдения санкций.
