Московский Арбитражный суд ликвидирует компанию, связанную с нелегальным гемблингом

Московский Арбитражный суд рассмотрел поданное Центробанком исковое заявление о принудительной ликвидации НКО «Премиум». Вердикт суда – удовлетворить требование истца, как следует из карточки дела на сайте Kad.arbitr.ru.

Начало конца для НКО «Премиум» наступило в середине декабря прошлого года, когда Центробанк забрал у кредитной организации лицензию. Тогда регулятор пояснил, что компанию заметили в связях с нелегальным гемблингом. Другими словами, НКО «Премиум» способствовала проведению транзакций в адрес офшорных букмекеров и казино.

Логичным продолжением этой истории стала судебная тяжба, которая стартовала 13 января 2022 года. В этот день Центробанк обратился в суд с заявлением о принудительной ликвидации компании.

На дату отзыва лицензии остатки денежных средств на корреспондентском счете НКО «Премиум» составили 2,35 млн рублей, а размер средств обязательных резервов кредитной организации равен 10,55 млн рублей.

5 апреля 2023 года будет рассматриваться вопрос завершения процедуры ликвидации компании.

Поделиться
Рейтинг:

Комментариев еще нет.

Оставить комментарий

Аватар. Не более 500кб
Оптимальный размер: 80х80 пикселей