11 февраля стало известно о решении Центробанка отозвать лицензию у Акционерного общества «Консервативный коммерческий банк» (банк «ККБ»). Данная кредитная организация выступала в роли расчетного банка системы Webmoney.
Банк «ККБ», по представленной Центробанком информации, мог быть вовлечен в обслуживание нелегального гемблинга.
В качестве причин отзыва лицензии также называются:
- нарушение требований российского законодательства, направленных на борьбу с отмыванием денежных средств, полученных преступным путем, а также использующихся для финансирования терроризма;
- деятельность, допускающая нарушение федеральных законов и нормативных документов банковского регулятора.
Отметим, что Банк России в 2021 году отозвал лицензии у 37 банков. Многие из них были уличены в проведении транзакций нелегальным гемблинг-операторам.
Напомним, на рассмотрении в Совете Федерации находится проект изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях, предусматривающий установление ответственности для кредитных организаций и операторов связи за нарушение ограничений переводов денежных средств нелегальным онлайн-казино и букмекерским конторам.
