Для противодействия нелегальному гемблингу, криптобиржам и “серым” предпринимателям Центробанк вскоре приступит к изучению деятельности кредитных организаций, связанной с переводами физических лиц (p2p-транзакции) – передает РБК 27 декабря. Российские банки получили от регулятора новую форму отчетности, которую может потребоваться заполнить уже в следующем месяце.
Принятые меры являются следствием реализации сентябрьских рекомендаций Банка России по выявлению расчетов с “теневым” бизнесом. Напомним, методичка содержала признаки электронных кошельков и банковских карт, которые могут использоваться для приема платежей в адрес незаконных онлайн-казино, криптовалютных обменников и финансовых пирамид.
Кредитным организациям потребуется отразить в новой отчетности для регулятора все платежи с использованием банковских карт, счетов, электронных кошельков, счетов клиентов операторов связи, системы быстрых платежей, систем переводов (Western Union, CONTACT), платежных терминалов, трансграничных переводов.
