ФАТФ оставил Мальту и Филиппины в «сером списке»

ФАТФ (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег — Financial Action Task Force, FATF) приняла решение оставить Мальту и Филиппины в списке “юрисдикций, находящихся под усиленным контролем”, который часто называют “серым списком”.

Обе страны были включены в серый список ФАТФ в июне этого года. ФАТФ сочла, что у них есть “стратегические недостатки в их режимах борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения” (ПОД/ФТ).

Формально, у ФАТФ есть 3 списка: белый (страны, у которых все в порядке с комплаенсом), черный и серый.

Серый список состоит из стран, у которых, по мнению ФАТФ есть изъяны в нормативной базе, создающие повышенные риски отмывания денег. Страны в сером списке находятся под пристальным вниманием ФАТФ и в любой момент могут перекочевать из серого списка в черный.

Как это коснется гемблинга?

Разумеется, нахождение страны в сером списке создает определенные сложности для ведения бизнеса зарегистрированными в них компаниями. Прежде всего эти сложности касаются переводов денег. Входящие и исходящие переводы в такие страны находятся под пристальным контролем банков, и могут отклоняться, а для успешного осуществления перевода требуется больше документов.

Мальта является одной из наиболее популярных юрисдикций для регистрации бизнеса, связанного с азартными играми. Это связано с развитым игорным законодательством и возможностью полноценного оперирования на многих международных рынках, имея лицензию Мальты. Поэтому получение «серой метки» крайне не выгодно этому небольшому острову.

Страна может покинуть серый список, если выполнит рекомендации ФАТФ и сможет пройти выездную проверку ее представителей.

Правительство Мальты взяло на себя политическое обязательство о сотрудничестве с ФАТФ и MONEYVAL (орган по мониторингу соблюдения законодательства против отмывания денег при Совете Европы) в целях повышения эффективности своих режимов ПОД (борьба с отмыванием денег) и ФТ (борьба с финансированием терроризма).

ФАТФ отметила, что обе страны добились прогресса реализации мер по борьбе с отмыванием денег, но заявила, что Мальте придется продолжить модернизацию своего законодательства, чтобы быть исключенной из списка.

В частности, Мальта должна обеспечить точное и достоверное раскрытие информации о бенефициарных владельцах (фактических собственниках бизнеса) компаний, зарегистрированных на Мальте, и применение санкций к компаниям, которые искажают сведения.

Мальта должна шире использовать данные, полученные Подразделениями финансовой разведки, в том числе передавать такие сведения органам, занимающимся уголовными налоговыми делами и связанными с ними делами об отмывании денег.

Что касается Филиппин, которые были включены в список в июне из-за “рисков, связанных с азартными играми в казино”, ФАТФ заявила, что страна “предприняла шаги по улучшению своего режима ПОД/ФТ”, однако предпринятых мер пока оказалось недостаточно. Филиппинам предстоит продемонстрировать, что надзорные органы используют средства контроля ПОД/ФТ для снижения рисков, связанных с отмыванием денег через казино. В частности, ФАТФ ожидает ужесточения требований к регистрации операторов услуг по переводу денег и применения санкций к не зарегистрированным и незаконным операторам денежных переводов.

ФАТФ также считает, что и Филиппины могли бы расширить использование Финансовой разведки в целях проведения расследований и судебных преследований в связи с отмыванием денег.