На фото: Игорь Зотько, номинальный владелец Pin-Up
Номинальный владелец компании «Укр Гейм Технолоджи» (юрлицо онлайн-казино Pin-Up в Украине) Игорь Зотько получил более 600 миллионов гривен (1,25 млрд рублей) от своих российских бенефициаров. Эти деньги он накопил на банковских счетах в украинских финучреждениях, рассказывает детективное бюро Absolution.
Всего Зотько имеет 24 банковских счета в 8 украинских банках, через которые прошло почти 810 миллионов гривен. Основная часть этих средств (около 605 миллионов гривен) поступила в качестве дивидендов от вышеуказанной компании «Укр Гейм Технолоджи».
Источник просвещает, что фактическим владельцем бизнеса Pin-Up в Украине является россиянин Дмитрий Пунин, который якобы контролирует компанию через кипрскую офшорную фирму Guruflow Team Ltd. Его супруга, украинка Мария Ильина, формально исполняла роль руководителя Pin-Up, прикрывая участие в бизнесе граждан РФ. Ну а сам Зотько выступал в роли номинального владельца Pin-Up в Украине.
Сейчас Игорь Зотько находится под арестом. Его подозревают в отмывании средств, связанных с российскими структурами, и сотрудничестве с гражданами Российской Федерации. Зотько будет находится под стражей до 10 апреля, и его дальнейшая судьба зависит от решения суда и позиции правоохранительных органов.
