Нидерландский регулирующий орган в сфере азартных игр (KSA) оштрафовал гемблинг-оператора BetEnt (работает в стране под брендом BetCity) на $3,27 млн за многочисленные финансовые нарушения.
Компания обвиняется в том, что начиная с 2022 года не выполняла должным образом обязательства по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
В частности, BetEnt не пыталась отследить источники доходов лиц, проигрывавших крупные суммы (в одном из случаев — свыше 100 000 евро за месяц).
В сентябре 2022 года KSA предупредил BetEnt о выявленных нарушениях, но в дальнейшем они повторялись. Кроме того, регулятор установил, что компания в ряде случаев не отчитывалась KSA о подозрительных транзакциях пользователей. Внутренние расследования BetEnt по потенциальным фактам отмывания денег гемблерами либо не проводились вовсе, либо начинались слишком поздно.
Также отметим, что нидерландский гемблинг-оператор BetEnt и его бренд BetCity в январе 2023 года приобретены британским игорным холдингом Entain.
