Комитеты Европарламента по гражданским свободам и экономике одобрили принятие ряда законопроектов, направленных на ужесточение правил ЕС по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Как сообщает iGB, документы затрагивают в том числе проблематику игорного бизнеса.
Один из законопроектов, содержащий свод правил, направленных на стандартизацию политики ЕС в области борьбы с легализацией преступных доходов, вводит требование о проведении должной финансовой проверки клиентов гемблинг-операторов.
Согласно новым правилам, организаторы азартных игр будут обязаны проводить контроль благонадежности транзакций (вывод выигрыша, внесение депозита) при проведении операций на сумму от 2 тысяч евро.
При этом регламент позволит государствам-членам ЕС исключить из перечня дополнительно проверяемых некоторые игорные услуги в том случае, если риск отмывания денег с помощью них будет признан низким. Однако проверка благонадежности транзакций в любом случае будет проводиться в секторе казино.
Для того чтобы получить право на исключение гемблинг-услуги из списка дополнительно проверяемых, государства должны будут изучить факторы уязвимости, оценить риски, связанные с размером транзакций и способом их осуществления, а также учесть при этом страну, в которой лицензированы игорные операторы.
Хотя пока неясно, как именно закон будет работать на практике, ожидается, что юрисдикции, которые находятся или находились в поле зрения международных органов по борьбе с отмыванием денег, таких как ФАТФ, могут оказаться подвержены дополнительному контролю в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Ранее стало известно о принятии Европарламентом резолюции о защите киберспорта от договорных матчей.
