Как передает «РБК», со стороны микрофинансовых организаций (МФО) выявлена новая схема обхода запрета на расчеты с нелицензированными онлайн-казино, что позволило вывести в теневой оборот свыше 2 млрд рублей.
Об этом в ходе конференции Ассоциации российских банков рассказала Галина Бобрышева (заместитель директора Росфинмониторинга).
«Только в этом году от банков с идентификатором типологичности поступило порядка 80 тысяч операций на общую сумму 27 млрд рублей. Один из последних, свежих примеров эффективного использования дополнительно размеченной информации – пресечение деятельности микрофинансовых организаций по прикрытию расчетов с онлайн-казино, которые как участники игорного бизнеса под запретом в РФ. Объем выведенных в теневой оборот средств по этой схеме составил 2 млрд рублей» — прокомментировала Бобрышева.
Известно, что отслеживание подобных операций со стороны Росфинмониторинга позволило Центробанку закрыть доступ к финансовому рынку трем десяткам МФО. Отметим, что пока не сообщается никаких других подробностей, касаемо применяемой МФО схемы обхода запрета расчетов с онлайн-казино.
В дополнение к этому, представитель Росфинмониторинга поведала, что на основе предоставленной банками информации ее ведомству удалось рассекретить масштабную аферу по выводу и обналичиванию бюджетных денег, предназначенных на различные социальные программы. По уточнению Бобрышевой, в этой схеме были задействованы свыше 1000 человек.
Ранее сообщали, что Центробанк проинформировал о ликвидации банка «Современные Стандарты Бизнеса».
