На фото: Касым-Жомарт Токаев, Президент Казахстана
В ходе расширенной коллегии правоохранительных органов Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев затронул вопрос профилактики мошенничества. Отдельно глава государства остановился на борьбе с дропперами*, сообщает пресс-служба руководителя Казахстана.
«Еще одна серьезная проблема — мошенники заманивают людей в свои схемы по отмыванию и выводу денег. Наши граждане передают им свои банковские счета в обмен на вознаграждения, не задумываясь о серьезных последствиях таких действий. За минувшие полтора года в эту деятельность вовлечено 50 тысяч человек, большая часть из которых, к сожалению, — молодежь», — заявил Токаев.
Учитывая активность мошенников, Президент поручил Агентству по регулированию и развитию финансового рынка совместно с банками выстроить эффективную систему раннего выявления и блокировки дропперских счетов.
По словам Токаева, данный вопрос тесно связан с бесконтрольным оборотом сим-карт в Казахстане: «Только в этом году выявлено почти 100 тысяч фактов их оформления на подставных лиц. Эти номера используются в самых разных преступных целях. Поручаю Правительству совместно с уполномоченными органами урегулировать продажу сим-карт и усилить ответственность мобильных операторов за их распространение».
Отметим, что переводы на дропперские карты используются в том числе для пополнения счетов в офшорных букмекерских конторах и онлайн-казино.
Напомним, на прошлой неделе Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о введении уголовной ответственности для дропперов в России, после чего документ был одобрен Советом Федерации.
* Подставные лица, чьи данные/банковские карты используются для переводов и обналичивания денег.
