Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) включила Казахстан в список стран, взятых на мониторинг в связи с повышенным риском финансовых преступлений в онлайн-гемблинге. Всего в данном списке оказалось более 20 государств мира. Соответствующая мера одобрена членами FATF в рамках очередного пленарного заседания, прошедшего в Париже.
Для справки: FATF является межправительственной организацией, основанной странами-участницами G7 (Большой семерки). Основная цель организации: разработка стандартов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в различных отраслях экономики.
Среди прочего, члены FATF обратили внимание на активный рост использования виртуальных валют в онлайн-гемблинге, а также случаи манипуляций со ставками на спорт.
В свою очередь, виртуальные валюты (в том числе NFT) стали популярны при отмывании денег.
В результате в FATF пришли к выводу, что эффективной мерой борьбы с преступлениями в онлайн-гемблинге станет применение практики возврата активов (к которым относятся и виртуальные валюты). Таким образом, Казахстану предстоит принять ряд мер по реализации этой практики.
