Служба финансовой разведки Макао (GIF) сообщает, что за январь–сентябрь 2023 года число подозрительных денежных переводов, совершенных в местных казино, увеличилось на 170% относительно аналогичного периода 2022 года.
Под «подозрительными» подразумеваются транзакции, потенциально связанные с финансированием терроризма и отмыванием денег. Всего их общее количество с января по сентябрь составило 2335 случаев.
Общее число «сомнительных» денежных переводов на территории Макао за рассматриваемые периоды увеличилось на 89,5% (3178 случаев).
Таким образом, на долю игорных заведений приходится около 74% от всех потенциально незаконных операций.
К другим типам компаний, через которые преступники, вероятно, проводят свои махинации, GIF относит финансовые и страховые организации (19% от общей суммы). На долю всех остальных источников приходится 7%.
При составлении отчета учитывались только транзакции, проведенные на сумму от $62,045 и больше: информация о них в соответствии с местным законодательством подлежит обязательному декларированию со стороны GIF всеми компаниями.
