В Казахстан привозили иностранных дропперов и открывали им счета для приема платежей от игроков нелегальных казино
В Алматы пресекли деятельность группы, которая обеспечивала работу трех нелегальных онлайн-казино: Olymp Casino, Rukh Poker и 7Kcasino. Об этом сообщило Агентство по финансовому мониторингу Казахстана.
По данным следствия, подозреваемые организовали схему приема платежей: средства игроков обрабатывались через платформу Rocket.do, после чего поступали на банковские счета дропперов*.
Один из участников схемы, иностранный гражданин, находил людей, готовых за вознаграждение до $200 (17,3 тыс. руб.) предоставить доступ к своим банковским счетам.
Он привозил дропперов в Казахстан, сопровождал в центры обслуживания населения для оформления индивидуального идентификационного номера, после чего — в отделения банков для открытия счетов.
В результате подозреваемый получил доступ к банковским счетам 15 иностранных граждан, а также предоставил для приема денег собственный счет. Общий объем поступлений от игроков составил более 110 млн тенге (20,9 млн руб.).
Один из подозреваемых заключен под стражу, еще трое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в суд. Другие сведения по делу не разглашаются.
* Дропперы — люди, через карты и счета которых проводят чужие деньги. Такие счета могут использовать в том числе для обслуживания нелегального игорного бизнеса.
Лучшие бонусы
Betwinner промокод на бонус до 90 000 ₽ и 150 фриспинов
Активен до: 22.12.2026
Наш промокод CLAN777 в BETWINNER даёт на выбор 26250 ₽ к первому депозиту для ставок или казино-пакет до 90 000 ₽ и 150 фриспинов.
BETBOOM промокод на 10 000 рублей
Активен до: 31.12.2027
Активируй пять фрибетов до 10 000 рублей по актуальному промокоду BETBOOM при регистрации на сегодня.
Промокод БЕТ-М на 3000 ₽ на первые три депозита
Активен до: 22.12.2026
Больше на старте с BET-M: вводите промокод SPORTCLAN при регистрации и получите приветственный фрибет до 3 000 ₽
Промокод WINLINE для регистрации: фрибеты до 10к
Активен до: 22.12.2027
Приветственный бонус до 10 000 рублей, а постоянным игрокам — программы лояльности Бонус- и VIP-клубы.
БК Марафон промокод для бонусов 2026
Активен до: 01.06.2027
Промокод Марафонбет на фрибеты 11 111 ₽ или бонус за депозит до 25 000 ₽. Вводи при регистрации!
Реферальный код Polymarket для новых клиентов
Активен до: 22.12.2026
Промокод дает доступ к двум бонусам Polymarket: конкурсу экспрессов Combo Cup и наградам Liquidity Rewards.
Промокод Мостбет для двойного бонуса
Активен до: 22.12.2026
Промокод дает новым игрокам спортивный бонус 125% на первый депозит до $400/€400 и 250 фриспинов.
Промокод Мелбет на сегодня для фрибета 30 000 рублей
Активен до: 31.12.2026
Вводи промокод Мелбет при регистрации, чтобы увеличить стартовый фрибет на 5000 рублей.
ПАРИ промокод при регистрации на 5000 рублей
Активен до: 31.12.2026
5 бесплатных ставок по 1000 рублей — просто вводи рабочий промокод на сегодня!
Бонус-клуб Винлайн 2026 — фрибеты 10 000 рублей за ставки
Активен до: 31.12.2026
Ежемесячные фрибеты на 10 000 рублей + бесплатные попытки в игре «Мины» на 90 000 рублей
