Управление финансовой разведки Кюрасао обнародовало отчеты о проведенной работе за 2016–2019 годы, сообщает Casino Nieuws. В документах содержится информация о количестве подозрительных транзакций, зафиксированных в различных отраслях экономики острова.
Большинство сигналов о подозрительных транзакциях на Кюрасао поступает от банков, сектор азартных игр стабильно занимает второе место. Более детально ситуация отображена в таблице.
|
Год |
Количество уведомлений о подозрительных транзакциях, поступивших от игорного сектора |
Общая сумма подозрительных транзакций (€) |
| 2016 | 1321 | 22,7 млн |
| 2017 | 9182 | 66 млн |
| 2018 | 9521 | 69 млн |
| 2019 | 7902 | 56,4 млн |
Несмотря на определенное снижение сигналов и общей суммы подозрительных транзакций в 2019 году, нельзя однозначно говорить о том, что аналогичные тенденции преобладали в последнее время. Так, например, в 2015 году управлением финансовой разведки Кюрасао была получена информация о подозрительных операциях на сумму более €43 млн, после чего в 2016 году последовало значительное снижение. Вместе с тем уже в 2017 году количество уведомлений резко увеличилось, как и общая сумма проведенных сомнительных транзакций.
Кюрасао входит в состав Нидерландов и является одной из самых популярных гемблинг-юрисдикций в мире. В скором времени ожидается ужесточение регулирования азартных игр на острове.
