Болгарское национальное финансовое агентство (NRA), которое с 2020 года выполняет функции игорного регулятора в стране, объявило о создании нового подразделения для борьбы с отмыванием денег в сфере азартных игр.
Подразделение AML (anti-money laundering unit) входит в состав NRA и создано для улучшения контроля за соблюдением на местном рынке азартных игр таких мер, как идентификация пользователей, сбор необходимых документов и оценка риска финансовых преступлений (отмывания денег и финансирования терроризма). Кроме того, AML будет выявлять подозрительную активность лиц в области гемблинга (в том числе международные финансовые операции и транзакции) для дальнейшего информирования уполномоченных органов государств, с которыми связана эта активность.
Данные меры принимаются Болгарией в связи с тем, что страна по результатам последних внутренних и международных исследований имеет высокий риск финансовых преступлений в разных секторах экономики, и гемблинг — один из них.
В мае 2022 года в серый список стран, требующих особого мониторинга, Болгарию отнес Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (Moneyval).
Сообщается, что в случае отсутствия положительной динамики и сохранения страны в серых списках, национальный гемблинг-рынок столкнется с введением жесткого контроля и дополнительными проверками на международном уровне. В частности, со стороны Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), участником которой является Moneyval.
Болгарское национальное финансовое агентство выполняет функции регулятора азартных игр после того, как в 2020 году Государственная комиссия по гемблингу была распущена местным правительством.
