В 2024 году в Казахстане выявлено использование 6,2 тыс. дропперских* карт, сообщает Forbes.kz со ссылкой на пресс-службу местного Агентства по финансовому мониторингу (АФМ). Суммарный оборот проведенных по данным картам операций превысил $45,6 млн.
Основные цели использования схем с привлечением дропов в Казахстане — это незаконная игорная деятельность, кибермошенничество, торговля запрещенными веществами и другие преступления.
В АФМ уточнили, что чаще всего дропперами становились представители наиболее уязвимых групп населения: безработные, студенты и пенсионеры. При этом более 90% владельцев дроп-карт вовсе не являлись резидентами Казахстана. Информация о них передана в правоохранительные органы иностранных государств.
АФМ намерено активно бороться с дропперскими схемами. Для этого инициировано внесение поправок в законодательство с целью ужесточения ответственности за предоставление доступа к банковским картам третьим лицам. Кроме того, уже внедрен механизм «заморозки» средств на подозрительных счетах и отключения дистанционного банковского обслуживания, а также ограничено количество банковских карт, доступных для выпуска одним клиентом.
Меры по противодействию дропперам предпринимаются и в России. Недавно стало известно о разработке Центробанком платформы для централизованной борьбы с подобными схемами.
* Дропы/дропперы — подставные лица, чьи данные/банковские карты используются для переводов и обналичивания денег.