В 2021 году Центральный банк, как пишет "КоммерсантЪ", в своей надзорной деятельности сосредоточился на тематических проверках, отмечает один из банковских аналитиков. И в 2021 году тематика была борьба с онлайн казино. ЦБ уделял именно этому направлению в своих проверках особое внимание.
При этом у проверяющих была жесткая установка выявлять все платежи, связанные с азартными играми. Поэтому особенно скрупулезно проверялось РКО и меры, предпринимаемые банками по борьбе с отмыванием денег.
В результате в прошлом году были отозваны лицензии у 37 банков и у многих - именно за непредотвращение случаев расчетов между операторами нелегальных казино.
2022 год по прогнозам аналитиков может стать не менее "веселым" для банков. Фокус проверок, скорее всего, сместится в сторону кредитования физлиц.
