Издание «Коммерсантъ» решило проверить информацию о том, что пополнить счет в онлайн-казино Azino777 можно с использованием таких сервисов Сбербанка, как «ЮMoney» и «СберПэй». Сведения о возможности таких транзакций ранее опубликовал один из финансовых телеграм-каналов.
Оказалось, что совершить такой платеж как с использованием «ЮMoney», так и через «СберПэй» не составляет особого труда. Однако следует отметить, что речь идет не о прямом переводе в адрес офшорного оператора, а об использовании P2P-схемы (перевод на карту физического лица, которая также была выпущена Сбербанком).
Получив подтверждение работоспособности таких транзакций с помощью сервисов Сбербанка, «Коммерсантъ» обратился за разъяснениями непосредственно в банк. По заверению представителей финансового конгломерата, Сбербанк и его дочерняя компания «ЮMoney» соблюдают требования законодательства, однако офшорные игорные операторы прибегают к использованию для расчетов карт подставных лиц (дропов).
Банк прибегает к регулярным блокировкам таких карт, счетов и кошельков, однако игорные нелегалы постоянно меняют дропов, что усложняет возможность оперативного выявления преступных цепочек.
По информации поставщика решений в сфере безопасности F.A.C.C.T., в России ежегодно может совершаться более 1 млн транзакций в пользу нелицензированных гемблинг-операторов через счета дропов.
