2024 год стал рекордным для сектора казино Макао по количеству обнаруженных подозрительных денежных операций, сообщило издание Macau Business со ссылкой на данные Управления финансовой разведки города.
В минувшем году игорные заведения азиатской столицы гемблинга выявили 3 837 операций сомнительного характера.
Это на 11,8% больше, чем в 2023 году, и в целом самый высокий показатель за весь период существования в Макао Управления финансовой разведки (с 2006 года).
Местные казино определяют в качестве подозрительных ряд денежных операций, которые могут указывать на различные мошеннические действия, отмывание денег или финансирование терроризма. Среди них:
- обмен фишек при незначительной или нулевой активности клиентов в азартных играх;
- обналичивание фишек или участие в азартных играх от имени третьих лиц;
- проведение нелогичных операций по обмену валюты;
- использование крупных денежных сумм, происхождение которых вызывает вопросы.
Операторы казино обязаны регистрировать такого данные транзакции вне зависимости от их суммы. Кроме того, игорные заведения Макао обязаны информировать Управление финансовой разведки о всех денежных операциях, размер которых превышает $62,2 тыс.
Подозрительные транзакции в 2024 году отмечались во множестве сфер экономики города, однако отрасль казино стала лидером. На ее долю пришлось 73,2% от всех сообщений о вызывающих сомнение денежных операциях. Значительное число подобных сигналов Управление финансовой разведки также получило от финансовых учреждений и страховых компаний.
Ранее мы сообщали о размере средней зарплаты сотрудников казино Макао.
