Российскими правоохранителями пресечена деятельность теневой платежной системы Rapidpay, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем телеграм-канале. Работа системы была направлена на проведение платежей в пользу нелицензированных операторов азартных игр, криптовалютных обменников и различного рода мошеннических структур.
Представители ГУЭБиПК РФ (Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции) задержали в Москве четырех человек, причастных к обеспечению функционирования Rapidpay и являющихся предполагаемыми организаторами преступного бизнеса. В текущий момент они находятся под подпиской о невыезде.
Кроме того, удалось выявить более 70 автономных групп и порядка 8,5 тыс. реквизитов платежных инструментов, задействованных в реализации противозаконной схемы.
Анонимность транзакций, как отмечается, обеспечивалась с помощью использования счетов и карт, оформленных на подставных лиц (дропы*).
Также сообщается о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей в составе организованной группы).
Ранее стало известно о задержании в Москве организаторов call-центров по приему ставок с доходом в 10 млрд рублей.
* Подставные лица, чьи данные/банковские карты используются для переводов и обналичивания денег.
