Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) выпустило отчет об участии нелицензированных провайдеров услуг виртуальных активов (VASP*) из Юго-Восточной Азии в проведении платежей в пользу нелегальных гемблинг-операторов и других мошеннических структур. Как сообщает CoinDesk, УНП ООН призывает страны региона приравнять деятельность VASP без получения лицензий к уголовным преступлениям.
В отчете отмечается, что подобные платформы участвуют в проведении преступных финансовых операций на суммы в несколько сотен миллионов долларов. Услугами таких провайдеров активно пользуются киберпреступники, торговцы людьми и наркотиками.
Кроме того, через VASP пополняются кошельки, связанные с северокорейской хакерской группировкой Lazarus Group, участвовавшей в прошлом году во взломе онлайн-казино Stake.com.
УНП ООН рекомендует государствам Юго-Восточной Азии усилить противодействие организованной преступности в сфере казино и джанкет-туров, а также повысить эффективность борьбы с нелегальным онлайн-гемблингом. Подчеркивается важность усиленного мониторинга за операциями по отмыванию денег, что усложняется благодаря использованию злоумышленниками криптовалют.
Онлайн-мошенничество, как утверждается в отчете УНП ООН, превратилось в Юго-Восточной Азии в огромную индустрию. Согласно данным ООН, порядка 220 тыс. человек работают в мошеннических центрах в Камбодже и Мьянме. Некоторые из них вынуждены выполнять преступную работу против своей воли.
Напомним, несколько месяцев назад Институт мира США (USIP) назвал нелегальный гемблинг главным фактором преступности в Юго-Восточной Азии.
* Платформы для покупки, продажи, обмена или управления виртуальными активами, также известными как криптовалюты.
