Монако следует проводить работу по дальнейшему усилению противодействия легализации преступных доходов и спонсированию терроризма. Соответствующий призыв содержится в отчете Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (МАНИВЭЛ), опубликованном на сайте организации 23 января.
Эксперты констатируют, что Монако добилось значительных успехов в идентификации рисков отмывания денег и финансирования терроризма, но нуждается в более активных действиях в определенных сферах. Если работу банковского сектора можно считать удовлетворительной, то ситуация в игорном бизнесе и ювелирной отрасли оставляет желать лучшего.
«Власти княжества получили крайне ограниченное количество сигналов о подозрительных транзакциях в сфере азартных игр и торговли ювелирными изделиями», — подчеркивается в отчете.
Монако взяло на себя обязательства по обеспечению финансовой прозрачности еще в 2009 году, а спустя семь лет правительство микрогосударства заключило соглашения о налоговом сотрудничестве с более чем 60 странами. Несмотря на это, специализация княжества на секторе азартных игр (в Монако находится известное Казино Монте-Карло) продолжает создавать риски легализации преступных доходов.
МАНИВЭЛ — региональная группа, специализирующаяся на распространении в европейских странах политики международных стандартов в области пресечения отмывания денег и спонсирования терроризма.
Ранее мы сообщали о проведении в Монако чемпионата дилеров казино.
