В России наблюдается процесс перетока клиентов прекратившего деятельность из-за обслуживания нелегального гемблинга КИВИ Банка в другие кредитные организации. Об этом «Интерфаксу» рассказал замдиректора Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Герман Негляд.
Как отметил Негляд, значительное количество бывших клиентов КИВИ Банка, осуществлявших сомнительные транзакции, переходят на обслуживание в иные представленные на рынке организации. Росфинмониторинг отслеживает данную ситуацию.
При этом замдиректора ведомства подчеркнул, что речь идет о едином контуре контроля: «Нет разницы, про какую кредитную организацию идет речь — мы все организации держим в поле зрения, принимаем соответствующие меры».
Напомним, КИВИ Банк лишился лицензии по решению Банка России в феврале 2024 года. Причиной данного решения стало проведение кредитной организацией высокорисковых операций, которые представляли собой расчеты между физлицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами. Банковский регулятор также обнаружил случаи открытия банком QIWI-кошельков с использованием персональных данных физлиц без их ведома и проведения по ним операций.
