Пленных не брать
Центробанк входит во вкус: как сказано в пресс-релизе организации, датированном 21 мая 2021-го, отозвана лицензия у банка «Красноярский краевой расчетный центр» (НКО). В этом холодном сообщении говорится, что данная организация «в значительных размерах проводила непрозрачные транзакции» между физлицами и нелегальными игорными операторами.
Банк (НКО) известен тем, что в 2008-м открыл расчётный центр системы платежей «Платёжка». Этот банк занимал 367-ю позицию в системе банковских организаций РФ. Также ему вменяется и такое стандартное злодеяние, как «нарушения в противодействии отмыванию средств».
Вкладчикам, кстати, придётся несладко – банк не участвовал в программе страхования вкладов. И, конечно, уже назначена временная администрация.
Хронология выжженной земли
Мы уже не раз писали о подобных случаях. Составим хронологическое дерево санкций ЦБ из-за нелегального гемблинга:
- 10 декабря прошедшего года последовали ограничения к Qiwi, среди причин – транзакции нелегальным игорным операторам;
- 11 декабря прошлого года прекращены лицензии двух банков из Москвы и Петрозаводска, причина – переводы «нелегалам»;
- 13 января текущего года последовали ограничения к ЮMoney (Я.Деньги) по той же причине;
- 12 марта 2021-го отозваны лицензии у двух банков из Москвы и Казани, причина – аналогичная;
- 2 апреля текущего года отозвана лицензия у ещё одного банка из Москвы по той же причине;
- 21 мая текущего года отозвана лицензия по той же причине у банка из Красноярска.
Как предполагает экс-руководитель ЦБ Михаил Сухов, в следующие 3 года около 100 банков могут распрощаться с лицензиями, в том числе за переводы нелегальным игорным оператором. И только за 2020-й отозвали лицензии у 16 банков.
Очевидно, что ещё не один банк падёт смертью храбрых уже в нынешнем году – по прогнозам консалтингового агентства «Эксперт РА», в 2021-м такая участь постигнет около 35 компаний.
