Регулятор игорного бизнеса Нидерландов Kansspelautoriteit (KSA) опубликовал результаты собственного расследования о предотвращении отмывания денег и финансировании терроризма. Главный вывод – игорный бизнес не полностью соблюдает все требования законов.
Сообщается, что регулятор не только провел свое расследование, но и ознакомился с данными Подразделения финансовой разведки (ПФР-Нидерланды). В итоге выяснились два ключевых момента.
Операторы не всегда проверяют происхождение денег
Многие игорные компании проверяют происхождение средств игрока только в том случае, если его депозит намного превышает €2,5 тыс. (средняя зарплата по стране).
KSA подчеркивает, что тратить большие суммы на азартные игры могут лишь немногие и €2,5 тыс. – достаточная сумма для инициации проверки. Тем более, что зависимый игрок вполне может спустить весь доход в казино и, получается, операторы этому никак не препятствуют.
Деятельность двух операторов (каких именно – не указывается) регулятор намерен проверить более пристально, так как в ходе расследования возникли подозрения в отмывании денег.
Операторы не торопятся информировать о необычных транзакциях
Провайдеры онлайн-гемблинга не сообщают обо всех транзакциях (например, о переводах на сумму от €15 тыс. за сутки) в ПФР Нидерландов, хотя они обязаны это делать.
Еще одним недостатком является то, что о многих необычных транзакциях не сообщается как можно быстрее. По закону, о сделке необходимо сообщить в течение 14 дней, и операторы, как правило, делают это ближе к концу срока.
Пока предупреждение
KSA направил операторам предупреждение с указанием выявленных недостатков. Если дальнейшее расследование покажет, что ничего не меняется, KSA может применить более жесткие санкции, вплоть до лишения лицензии.
Со времени запуска регулируемого рынка азартных игр Нидерландов в октябре 2021 года KSA выдал лицензии на более чем 20 доменов.
