Филиппинская корпорация развлечений и игр PAGCOR признала Suncity Group неподходящей для получения лицензии на управление джанкетами на Филиппинах, сообщает 28 марта Gambling News. Решение приняли после завершения расследования об удержании оператором средств клиентов.
PAGCOR начала дело еще в августе 2021 года по заявлению клиентов оператора. На прошлой неделе корпорация опубликовала объемный отчет и указала, что претензии к Suncity подтверждаются «существенными доказательствами».
По данным PAGCOR, общее количество заявителей достигло 29-ти, а их замороженные оператором авансовые платежи составили $205,4 млн. Заявители вносили средства при условии, что смогут снимать или использовать их в любое время и в любом месте, где работает Suncity Group. Однако сделать это не смогли.
PAGCOR предоставила Suncity Group срок в один месяц для выплаты авансов заявителям. Если условие будет выполнено, компания сможет сохранить свою лицензию. Кроме того, группе придется размещать авансовые деньги своих клиентов на отдельном банковском счете, который нельзя использовать в коммерческих целях. Единственный способ, с помощью которого Suncity сможет снять деньги с этого счета, — отправить их своим клиентам.
Компанию обязали предоставлять ежеквартальный отчет об общей сумме депонированных авансов, а также банковский баланс. Эта отчетность будет проверяться специальной группой мониторинга, и в случае претензий группа будет помечена как навсегда непригодная для получения лицензии.
Неудачи преследуют Suncity Group с ноября прошлого года, когда в Макао был задержан глава компании Элвин Чау. В декабре группа прекратила все джанкет-операции в Макао.
