Как сообщает “Igaming Business”, датский гемблинг-регулятор Spillemyndigheden вынес предупреждение букмекеру Unibet (бренд Kindred Group) после того, как были выявлены нарушения правил, связанные с отмыванием денег.
По сообщению регулятора, дело с отмыванием денег касается одного из клиентов Unibet. Было зафиксировано, что игрок в течение двух лет (с декабря 2016 г. по декабрь 2018 г.) сделал депозитов на общую сумму примерно $212 000.
В обязанность букмекера входило подтверждение, что деньги не получены преступным путем. Другими словами, Unibet должен был проверить платежеспособность клиента. Выяснилось, что изначально букмекер этого не сделал. Тут стоит отметить, что Unibet еще в марте 2015 г. пометила данного игрока, как подозрительного: было принято решение пристально наблюдать за его действиями.
Впоследствии, в декабре 2018 г. Unibet наконец проверил финансовую состоятельность игрока. Выяснилось, что официальный доход последнего не позволял совершать депозиты на такие крупные суммы.
Несмотря на этот факт, Unibet позволил этому игроку пополнять счет в дальнейшем: в течение 2019 г. и до апреля 2020 г. На этот раз клиент БК вложил в ставки еще больше – примерно $273 000.
Spillemyndigheden вынес букмекеру предупреждение и обязал компанию до 23 декабря предоставить по подозрительному клиенту всю имеющуюся информацию в орган страны, занимающийся проблемами отмывания денег. Пока букмекер не выполнил указание регулятора. Но в Kindred Group обещают, что Unibet уложится в отведенные сроки.
