Пресс-служба Центробанка сообщает, что в соответствии с приказом от 17.12.2021 № ОД-2473 отозвана лицензия у Небанковской кредитной организации (НКО) “Премиум”. Банк России уточняет, что данная организация была уличена в проведении транзакций в адрес нелегальных букмекерских контор и онлайн-казино.
Банковский регулятор принял меры, связанные с приостановкой деятельности, на основании нарушения НКО “Премиум” нормативных актов Банка России и федеральных законов. Кредитная организация систематически не выполняла законодательные требования о противодействии финансированию терроризма и отмыванию денег, полученных преступным образом.
Отмечается, что НКО “Премиум” по величине активов занимала 359-е место в российской банковской системе.
Напомним, что в прошлом месяце Центробанк отозвал лицензию у банка “Спутник” из-за возможных связей с нелегальным гемблингом.
