Государственное бюро расследований Украины (ГБР) сообщило о передаче по решению суда средств с ранее арестованных счетов онлайн-казино Pin-UP Национальному агентству по раскрытию активов. Речь идет о сумме, превышающей 2,2 млрд гривен (более $53 млн). В пресс-релизе ведомства не упоминается сам бренд Pin-UP, а употребляется лишь термин «онлайн-казино», однако счета именно этой компании подвергались аресту и ее деятельность расследовалась ГБР.
Отмечается, что правоохранителям удалось найти подтверждения связей игорного оператора с представителями России и владельцами российского капитала, а также субъектами, находящимися в украинских санкционных списках.
Подчеркивается, что расследование проходило в рамках уголовного производства по фактам финансирования действий, совершенных с целью свержения конституционного строя, легализации имущества, создания и участия в преступной организации, бездействия сотрудника правоохранительных органов относительно незаконной деятельности.
Об аресте средств на счетах Pin-UP стало известно в мае 2024 года. Соответствующее решение принял Печерский районный суд Киева. Однако уже с апреля вышеуказанная сумма была временно заблокирована Госфинмониторингом по подозрению в финансовых махинациях и связях с Российской Федерацией.
Следующим шагом после передачи средств онлайн-казино Национальному агентству по раскрытию активов должно стать их направление в украинский бюджет. При этом, несмотря на проводимые в отношении Pin-UP действия, оператор до сих пор не лишен игорной лицензии.
