Гражданина Беларуси ожидает суд по крупнейшему в стране делу о продаже банковских реквизитов. В схеме участвовали личные данные более 1300 человек. Примечательно, что реквизиты продавались с целью регистрации фейковых аккаунтов на иностранных и отечественных гемблинг-ресурсах.
Следствием установлено, что житель Бобруйска в 2019 году узнал о возможности заработка денег путем продажи личных (в том числе банковских) данных, которые передавались анонимам.
Помогали знакомые и дропы
Молодой человек, которому на тот момент было 19 лет, сперва оформил максимально возможное количество банковских счетов на свое имя. Затем он решил продолжить «бизнес» и нашел двух людей, которые за небольшую плату предоставляли ему банковские данные своих знакомых.
Проданные реквизиты обычно использовались для регистрации на сайтах отечественных и иностранных букмекерских контор. С помощью подельников бобруйчанин насобирал личную информацию более 1300 дропов.
Впоследствии от их имени было открыто 3000 игровых счетов, причем удавалось регистрировать аккаунты даже на умерших людей.
Стоимость банковской карты в схеме оценивалась в 3500–10 000 российских рублей. Имущество, которое мошенник успел приобрести на доходы от своей деятельности, арестовали. Также суда ожидают два пособника обвиняемого — все они признали вину. Разбирательства идут и в отношении лиц, согласившихся на незаконную передачу своих реквизитов.
Стоит отметить, что досталось также банкам и гемблинг-операторам: следственный комитет направил требования устранить условия, способствовавшие совершению преступления. Например, известно, что один безработный клиент попросил оформить 9 премиум-карт на свое имя, и у сотрудников банка это не вызвало подозрений.
