Австралийский центр отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC) уличил игорный холдинг Entain в сокрытии информации о владельцах подозрительных аккаунтов. Как сообщает iGaming Business, свидетельства игнорирования холдингом законов по борьбе с отмыванием денег были представлены в рамках рассмотрения дела, инициированного AUSTRAC в декабре 2024 года.
Документальные доказательства свидетельствуют о том, что Entain допустил многочисленные нарушения в отношении четырех аккаунтов, зарегистрированных на платформах, принадлежащих холдингу.
Владелец одной из учетных записей в течение нескольких лет провел через свой аккаунт операции на сумму $57,3 млн.
Еще один игрок пополнил свой счет в букмекерской компании Neds (принадлежит Entain) на $1,8 млн в период с 2017 по 2019 год. За этот же период он вывел $1,2 млн. При этом Entain обладал информацией о том, что данный аккаунт связан с просроченными дебетовыми и кредитными картами. Одному из сомнительных пользователей, фигурирующих в материалах AUSTRAC, полиция в итоге предъявила обвинения в вымогательстве и хранении запрещенных веществ.
Кроме того, в 2019 году игорный оператор утаил вовлеченность одного из своих партнеров-аффилиатов* в торговлю наркотиками и применение огнестрельного оружия.
Представители Entain заявили о том, что признают выдвинутые обвинения. За допущенные нарушения холдингу грозят крупные штрафы.
Напомним, Австралия является мировым лидером по тратам населения на азартные игры.
* Партнеры, использующие свои ресурсы для привлечения трафика к игорным операторам.
