Банк ВТБ занял первое место в рамках международного конкурса финансовых учреждений Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), презентовав собственное расследование, которое помогло выявить и пресечь деятельность незаконного онлайн-казино.
Как сообщается на портале BMF.ru, комплаенс-подразделение ВТБ подготовило для конкурса ЕАГ материалы о выявленной сложной финансовой схеме переводов денежных средств в адрес нелицензированной гемблинг-компании.
Известно, что в рамках этой схемы незаконное онлайн-казино маскировалось под организацию, замеченную в псевдорасчетах по интернет-эквайрингу за цифровые товары (компьютерные и видеоигры).
О других подробностях расследования ВТБ, а также название выявленного незаконного онлайн-казино не сообщается. Добавим, что итоги конкурса ЕАГ были подведены 25 ноября на заседании группы в Душанбе.
Представитель ВТБ: «Для нас важно, что банк ВТБ как системно значимый российский банк участвует в обмене опытом с коллегами и надзорными органами на межгосударственном уровне. Поданные нами на конкурс материалы фактически представляют собой пример комплексного комплаенс-расследования в сфере, популярной во всех странах ЕАГ, и, как мы надеемся, несут в себе практические элементы для большинства финансовых организаций и регулирующих органов стран-участниц».
