Детективами Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) установлено, что лишившееся в 2023 году лицензии АО «Айбокс Банк» отмыло более 5 млрд гривен (более $120 млн) для нелегального гемблинга.
Трое подозреваемых из числа представителей банка объявлены в розыск, и для двоих из них (руководители различных департаментов банка) суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу (заочно). В отношении всех подозреваемых принимаются меры по их экстрадиции в Украину для привлечения к уголовной ответственности, сообщается на сайте БЭБ.
Как выяснили специалисты БЭБ, подозреваемые в связке с акционерами банка организовали схему легализации средств с использованием мискондинга (подмена назначения платежа). Для этого было создано порядка 20 подконтрольных компаний, которые открыли счета в «Айбокс Банке».
В дальнейшем игроки нелицензированных в Украине онлайн-казино переводили деньги на реквизиты упомянутых компаний для пополнения своих игровых счетов. Соответственно, в назначении платежа при этом фигурировали не азартные игры, а условные «Компьютерные услуги» или что-нибудь более оригинальное.
Теперь руководителям «Айбокс Банка» вменяются сразу две статьи из украинского уголовного кодекса: «Незаконная деятельность по организации азартных игр, лотерей», а также «Легализация (отмывание) доходов, полученных преступных путем».
